Compliance penal profesionales
947 09 48 37 -    info@digcompliance.com

¿CÓMO FUNCIONA NUESTRO SISTEMA PARTNER DIGCOMPLIANCE®?

Ser partner de DIGCOMPLIANCE®, significa tener a un equipo de profesionales dispuestos a ayudarte en todos los pasos que des en la realización de COMPLIANCE penal a través de nuestras herramientas tecnológicas.

Lo que hará tu despacho:

• Contactar con el cliente.
• Definir los departamentos de la empresa cliente, los puestos directivos y responsables, mediante la fase presencial de consultas.
• Facturará al cliente.
• No realizarás ningún desembolso económico hasta haber dado de alta a la empresa cliente en nuestro sistema. A partir del alta, se aplicarán los porcentajes de pago pactados según la modalidad de contratación elegida.

Lo que DIGCOMPLIANCE® puede hacer por ti:

DIGCOMPLIANCE® se ofrece a formar a tu equipo para que pueda realizar la fase presencial de consultas y a resolver tus dudas técnicas y legales, poniendo a tu disposición la documentación y herramientas tecnológicas necesarias para implantación y seguimiento del Sistema de Gestión de Riesgos Penales de vuestra empresa cliente confeccionado según la modalidad de contratación elegida:

El Modelo de Organización y Gestión de COMPLIANCE Penal que contiene:

 La introducción al Modelo de Organización y Gestión de Riesgos Penales.
 Mapa de Riesgos Penales.
● El Informe de Actividades de Riesgo.
 El Informe de Conductas de Riesgo.
El Informe de Políticas Corporativas.
 El Informe de Protocolos (controles y registros).
 Organización del Sistema COMPLIANCE Penal:

o Compliance Officer.
o Comité de Cumplimiento.
o Comité de Denuncias.
o Auditoría interna y externa.

● Plan de Vigilancia y Control Efectivo.
 El Protocolo de acciones postdelictivas.
 La Guía de formación.
 El Código Ético o de Conducta de la Empresa.
 El Régimen disciplinario.
 El Canal de denuncias.

O bien, adaptando el modelo existente a las necesidades de la empresa, o implementando módulos específicos como canal de denuncias, código ético, asesoramiento al Compliance Officer, u ofreciendo servicios de consultoría, asesoría o auditoría del modelo, así como Formación Específica.

Si estás interesado en materia de PRIVACIDAD podemos realizar la adaptación de vuestras empresas en materia de Protección de Datos al GDPR.

Nuestro sistema es fácil, es rápido y sumamente ventajoso para tu despacho.

Bienvenido a una cultura empresarial ética y de cumplimiento normativo

 

Somos la ayuda imprescindible para el Compliance Officer

El art.31 bis 2. 2ª del Código Penal dispone que corresponde a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica “la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado”.

Desde la última reforma del Código Penal en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, los términos anglosajones “Compliance”, “Compliance Officer” y “Compliance Chief Officer” resuenan con frecuencia en el sector empresarial de nuestro país para referirse a la persona o personas que llevan a cabo esta importante labor.

¿Cuáles son las funciones del Compliance Officer?

• Gestionar el modelo de prevención: la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo y la vigilancia y control del personal sometido a él.
• Supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo.
• Vigilancia y control del personal sometido al COMPLIANCE Officer Penal.
• Información y formación sobre el Modelo de Prevención.
• Revisión y modificación del modelo de prevención.
• Gestión del canal de denuncias e investigaciones internas.

DIGCOMPLIANCE facilita la labor del Compliance Officer mediante procesos automatizados de reporte y monitorización del funcionamiento y cumplimiento del modelo, comunicación y seguimiento de los controles requeridos al personal de la empresa, revisión y actualización del modelo, gestionando el canal de denuncias y ofreciéndole la formación que necesita tanto él, como el personal de la empresa.

 

Digcompliance.com utiliza cookies para funcionar Ver política de cookies