Nosotros
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Es una consultora especializada en servicios normativos y de control de riesgos penales que cuenta con asesores y consultores en CORPORATE COMPLIANCE, PLANES DE PREVENCIÓN DE DELITOS, PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD y en implementación y mantenimiento de CANALES ÉTICOS DE DENUNCIA.

Una cultura empresarial ética y de cumplimiento, implica la adaptación de la empresa a estas materias de imprescindible cumplimiento legal en la mayoría de los casos.

Por eso DIGCOMPLIANCE ofrece una consultoría completa en:

 

 

NUESTRO SISTEMA 

¿CÓMO NOS RELACIONAMOS CON VOSOTROS?

 

 

NUESTRA GUÍA METODOLÓGICA

NUESTRO SISTEMA de prevención y control de riesgos penales cumple todas las condiciones, requisitos y criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado para valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión. (Resumen Circular 1/2016, sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas conforme a la Reforma del Código Penal efectuada por LO 1/2015) y se basa en las técnicas de gestión de riesgos avaladas por los siguientes estándares:

Estándares MMS-B: Directrices (Guidelines) o información de soporte para la aplicación:

ISO 19600:2014 – Compliance Management Systems. Guidelines
ISO 31000:2009 – Risk Management. Principles and Guidelines

 Estándares MMNS-A: Contienen especificaciones y requerimientos a través de los cuales una organización puede solicitar una declaración de conformidad.

• ISO 37001:2016 – Anti-bribery Management System. Requeriments with guidance for use
UNE 19601:2017 – Sistemas de gestión de Compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.

En consecuencia, DIGCOMPLIANCE aplica:

Norma UNE-ISO 31000:2010. Gestión del riesgo. Principios y directrices.
Norma UNE-ISO 19600:2014. Guía para los sistemas de gestión de compliance y prácticas recomendadas.
Estándar nacional UNE 19601.
Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas de la CNMV 2015, como normas de referencia de Buen Gobierno.